Cybercriminalité : la Police judiciaire alerte sur de nouvelles formes de cyber-escroqueries

Dans un communiqué, la Direction de la Police judiciaire (DPJ), à travers sa Division de lutte contre la cybercriminalité (DLCC), a tenu à porter à la connaissance des internautes que, depuis un certain temps, une nouvelle forme d’escroquerie par voie de communication électronique prend de l’ampleur au Niger. Il s’agit de nouvelles formes de cyber-escroqueries qui ont déjà fait des victimes à travers, notamment, des plateformes et systèmes de blanchiment de fonds non reconnus par les autorités compétentes, comme les cryptomonnaies. Des pratiques qui constituent des infractions et sont punies par la loi, notamment pour les complices locaux qui sont recrutés pour ces sales besognes.

Le mode opératoire des malfaiteurs consiste à diffuser, sur les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram, etc.), des liens invitant les internautes à postuler à de prétendues offres d’emploi. Ces offres portent notamment sur le visionnage de vidéos ou sur la réception de fausses commandes.

Ces plateformes d’escroquerie se présentent sous diverses appellations, parmi lesquelles : GREEN MENTOR, X-PLEX CORPORATION, CRYPTO GLOBAL, CENTER CORPORATION, SIX SWISS EXCHANGE LTD, SHEIN, SE, TCD ou encore TBWA, entre autres.

Après avoir cliqué sur l’un des liens, la victime est redirigée vers des groupes Telegram ou WhatsApp où il lui est proposé d’investir dans des placements financiers présentés comme sûrs et hautement rentables.

Afin de gagner la confiance des victimes, les escrocs procèdent, dans un premier temps, au remboursement de petits montants investis, assortis de prétendus bénéfices, généralement par l’intermédiaire des sociétés de transfert d’argent. Par la suite, ils incitent les victimes à intégrer un prétendu « groupe VIP », dans lequel elles doivent accomplir plusieurs tâches avant de pouvoir prétendre aux gains liés à des investissements plus importants.

Une fois qu’une somme conséquente leur a été versée, les malfaiteurs invoquent un prétendu « système crypté » empêchant tout remboursement des fonds. Ils encouragent alors la victime à effectuer un nouveau versement afin de « débloquer » ses avoirs.

La particularité de cette escroquerie réside dans le fait que les fonds détournés sont blanchis par conversion en cryptomonnaie, via des plateformes électroniques ou des e-banques non reconnues par les autorités compétentes.

Aussi, ces escrocs recrutent à distance des Nigériens pour acheter des cartes SIM, lesquelles sont utilisées pour créer des comptes sur les réseaux sociaux ou des comptes de transfert d’argent. Ces comptes servent soit à mettre les victimes en confiance, soit à recevoir les fonds issus de l’escroquerie.

C’est pourquoi la Division de lutte contre la cybercriminalité de la Direction de la Police judiciaire (DLCC/DPJ) rappelle aux utilisateurs de plateformes électroniques, aux e-banques et aux vendeurs en ligne de cryptomonnaies (USDT) que toute participation à des opérations de blanchiment de fonds issus d’escroqueries constitue une infraction prévue et réprimée par les lois et règlements en vigueur au Niger.

La Direction générale de la Police nationale invite donc les internautes à faire preuve de la plus grande vigilance et à signaler systématiquement les auteurs ainsi que les pages diffusant ces liens frauduleux.

Actuniger.com (Source : DPJ/DGPN)