Cybercriminalité : un réseau de cyberescrocs démantelé par la Police à Zinder

Suite à des plaintes considérables enregistrées par le SIRPJ contre la plateforme TBWA, une enquête a été ouverte. En effet, de la date du 22 mai 2026 à ce jour, le SIRPJ a enregistré un total de 247 plaintes pour un préjudice cumulé de 74 311 647 F CFA. Les investigations menées ont permis d'interpeller six (6) individus, tous de sexe masculin, de nationalité nigérienne, dont le directeur de TBWA/Zinder, son adjoint, deux mobilisateurs et deux participants.

Selon les mis en cause, la plateforme TBWA possède d'autres bureaux à Dirkou, à Maradi et à Niamey. Ils affirment n'avoir aucune information sur l'identité des tenants de ladite plateforme, encore moins sur les conditions de centralisation des différents dépôts effectués sur les comptes de transfert d'argent de la place.

Selon un expert requis, ces escrocs conçoivent des plateformes destinées à être utilisées en Afrique, mais dont l'hébergement des serveurs se fait dans des pays européens, asiatiques ou américains. Ce qui complique toutes les recherches visant leur démantèlement.

Pour rappel, la Direction de la Police judiciaire a émis un communiqué à travers les canaux officiels de la Direction générale de la Police nationale (DGPN), en date du 5 mars 2026, qui a porté à la connaissance des internautes que, depuis un certain temps, une nouvelle forme d’escroquerie par voie de communication électronique a pris de l’ampleur au Niger.

Il s'agit notamment de plateformes d’escroquerie se présentant sous diverses appellations, parmi lesquelles : GREEN MENTOR, X-PLEX CORPORATION, CRYPTO GLOBAL, CENTER CORPORATION, SIX SWISS EXCHANGE LTD, SHEIN, SE, TCD ou encore TBWA et USDC Meaning, entre autres.

Le mode opératoire de ces malfaiteurs consiste à diffuser, sur les réseaux sociaux (Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok, Telegram, etc.), des liens invitant les internautes à postuler à de prétendues offres d’emploi. Ces offres portent notamment sur le visionnage de vidéos ou sur la réception de fausses commandes.

Après avoir cliqué sur l’un des liens, la victime est redirigée vers des groupes Telegram ou WhatsApp où il lui est proposé d’investir dans des placements financiers présentés comme sûrs et hautement rentables.

Afin de gagner la confiance des victimes, les escrocs procèdent, dans un premier temps, au remboursement de petits montants investis, assortis de bénéfices, incitant les victimes à intégrer un groupe « VIP », dans lequel elles doivent accomplir plusieurs tâches avant de pouvoir prétendre à davantage de gains liés à des investissements plus importants. Une fois qu’une somme conséquente leur a été versée, les malfaiteurs invoquent un prétendu « système crypté », empêchant tout remboursement des fonds. Ils encouragent alors la victime à effectuer à nouveau des versements afin de « débloquer » ses avoirs.

La particularité de cette escroquerie réside dans le fait que les fonds détournés sont blanchis par conversion en cryptomonnaies, via des plateformes électroniques ou des e-banques non reconnues par les autorités compétentes.

Aussi, ces escrocs recrutent à distance des Nigériens pour acheter des cartes SIM, lesquelles sont utilisées pour créer des comptes de transfert d’argent. Ces comptes servent soit à mettre les victimes en confiance, soit à recevoir les fonds issus de l’escroquerie.

Dans le but de transférer les montants cumulés, ces escrocs s’alignent derrière les plateformes officiellement reconnues qui seraient en lien avec les sociétés de transfert d'argent comme « Easy Change », dans lesquelles leurs comptes sont logés aux fins de procéder aux échanges des montants contre d'autres monnaies ou valeurs en cryptomonnaies.

Le Service interrégional de la Police judiciaire de Zinder rappelle aux utilisateurs de plateformes électroniques, aux e-banques et aux vendeurs en ligne de cryptomonnaies (USDT), que toute participation à des opérations de blanchiment de fonds issus d’escroqueries constitue une infraction prévue et réprimée par les lois et règlements en vigueur au Niger.

Le SIRPJ de Zinder invite donc les internautes à faire preuve d'une plus grande vigilance et à signaler systématiquement les auteurs ainsi que les pages diffusant ces liens frauduleux.